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2018/01/13 - [가상화폐] - 2018년 1월 2주차 현시점 가상화폐 이슈 총정리 □ 금융위원회 금융정보분석원(이하, FIU)과 금융감독원은 ’18.1.8∼11일(4일간) 가상통화 취급업소와 거래 관계가 많은 6개 은행*에 대해 현장점검*을 실시 * 농협은행, 기업은행, 신한은행, 국민은행, 우리은행, 산업은행 ** 가상통화 거래와 관련한 자금세탁방지 의무 이행실태, 실명확인시스템 운영 준비현황 등을 점검 ㅇ 금번 현장점검 과정에서 발견된 내부통제 미흡사항 등에 대하여 정밀점검을 통해 보다 정확한 실태를 파악하고 대응할 필요 □ FIU와 금융감독원은 점검기간을 연장하여 ’18.1.12∼16일(3일간) 추가적으로 점검할 계획 원문 바로가기 http://www.korea.kr/briefing/pre..

[참고] 부동산 시장 관계기관 합동 집중점검 실시떴다방, 불법전매 등 불법행위 집중 현장점검 실시다운계약서 등 실거래가 허위신고 모니터링 수준 대폭 강화 국토교통부(장관 강호인, 이하 국토부)는 6.13일부터 분양권 불법전매·청약통장 불법거래·떴다방 등에 대해 관계기관 합동으로 집중 현장점검을 실시하고, 다운계약, 위장전입 등 부동산시장 관련 각종 불법행위에 대한 모니터링을 강화한다고 밝혔다. [ 합동 현장점검 ] 국토부와 지자체 및 국세청은 99개조 231명에 달하는 관계기관 합동 현장점검반을 구성하여 서울 및 지방의 시장 과열 우려지역과 청약과열이 예상되는 분양현장을 중심으로 점검을 실시한다. 특히 이번 현장점검에는 국토부와 지자체 뿐만 아니라 관할 세무서도 현장점검반에 참여하여 부동산 거래 관련 불..